半岛全站app下载-官方下载地-,来玩半岛全站app下载-官方下载地,欧洲杯官方认证百度指定下载网址⎝⎛✳️【欧洲杯官方认证】✅⎞⎠◥竭诚缔造,我们集团官网、平台、登录、网站、网址、娱乐、手机版app,将秉承以服务为唯一的宗旨,在线更好的改进只为更好的服务。◤
中新网北京11月4日电 (记者 黄钰钦 梁晓辉 李京泽)反洗钱法修订草案4日提请十四届全国人大常委会三次审议。草案三审稿进一步明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件，避免影响客户正常的金融活动。
草案三审稿明确，发现客户进行的交易与金融机构所掌握的客户身份、风险状况等不符的，应当进一步核实客户及其交易有关情况；对存在洗钱高风险情形的，必要时可以采取限制交易方式、金额或者频次，限制业务类型，拒绝办理业务，终止业务关系等洗钱风险管理措施。
同时，草案三审稿完善洗钱风险管理措施异议处理机制，增加规定涉及客户基本的、必需的金融服务的异议，金融机构应当及时处理。此外，草案三审稿分别规定单位和个人未依照规定采取反洗钱特别预防措施的法律责任，并对特定非金融机构及相关从业人员规定了相应法律责任。(完）
【编辑:黄钰涵】
来源:银保监会网站
MVP争夺白热化!威少再创历史哈登已不敢轮休再次无缘季后赛甜瓜很迷茫:不知道该干些什么
广州限卖新购住房：取得房产证满2年才可转让
英媒曝红军大将重伤1月索斯盖特致电渣叔致歉
曝詹皇开始信卡戴珊诅咒骑士球员都有意躲TT
聂树斌案获268万国家赔偿聂母:平平静静过几年
恒信乐健婴幼儿奶粉被检出致病菌阪崎肠杆菌
外汇局：今年资本和金融账户逆差有望收窄
人物|开发三分甘愿替补!他的牺牲成就强大马刺
惊喜！金博洋全方位突破冲击奖牌唯有放手一搏
15年后李秋平再进决赛夺冠小诸葛将创一历史
越老越妖!盐湖城老大爷们暴走助力稳主场优势
MLB超星之父谴责球爹大嘴:再这样会毁了你儿子
江西南昌市南昌县限购:有房不得再买含二手房
美国WTI原油突破50美元创三周新高
不舍!波波希望妖刀永不退役:我要彻底榨干他
总经理排行榜:马刺勇士前二火箭骑士分列四五
再次无缘季后赛甜瓜很迷茫:不知道该干些什么
越老越妖!盐湖城老大爷们暴走助力稳主场优势
勇马大战5大神奇数据:汤神签面包机后9连胜
撒贝宁称自黑因为没有别人白否认转型幕后
粤媒:新疆攻强守弱缺点明显布拉切是把双刃剑
长凳从天而降女子路过被砸中头部鲜血直流
- 央视新闻
- 央视财经
- 央视军事
- 社会与法
- 央视农业
- 金博洋：没有给自己太大压力自由滑上四个四周跳 朝鲜罕见警告韩美：称若半岛发生战争责任在美
- 韩国批准朝鲜女子冰球队访韩参加女子冰球世锦赛 聂树斌案获268万国家赔偿聂母:平平静静过几年
- 媒体:为何“能源独立”让特朗普成全球“公敌”
- 金博洋撩完裁判撩观众全场观众为他起立鼓掌(gif) 天价墓地何时休？上海高端墓地每块近30万元
- 快递员的秤有偷重现象？媒体实测5家中3家不准 从地球人都知道姜至鹏婚变论证中超影响力提升 《剃刀边缘》马伊琍：我生活中不妖也不娆
- 媒体:谁让于欢案或冲击社会的舆论风暴改变轨迹 枪手主席拒力挺温格阿森纳本赛季越来越失望
- 广州限卖新购住房：取得房产证满2年才可转让 朴槿惠被批捕成韩国第三位被捕前总统
- 美元走强金价连续三日收跌 勇马大战5大神奇数据:汤神签面包机后9连胜
京公网安备 11000002000018号
